Investigan red de lavado de dinero en Morelos

Procuraduría General de la República (PGR) investiga una red de lavado de dinero en Morelos, presuntamente vinculada con una célula criminal dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de actividades de la delincuencia organizada, una de cuyas cabezas visibles es el empresario Roberto Rodolfo Soto Tapia, presunto dueño de la casa de cambio “Divisas Cuernavaca”, quien fue arraigado por 40 días.

El arraigo fue concedido por el Juez Segundo penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/178/2008, iniciada para investigar una red de lavadores de dinero, informó la Procuraduría General de la República. (PGR).

Soto Tapia, quien fuera asesor del secretario de Hacienda en la administración de Sergio Estrada Cajigal, fue detenido el pasado 20 de agosto, tras un cateo realizado a la casa de cambio de la que se conduce como propietario, precisó la dependencia.

“Roberto Rodolfo Soto Tapia, así como "Divisas Cuernavaca", de la cual se conduce como dueño, se encuentran presuntamente relacionados con una célula criminal dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de actividades de la delincuencia organizada”, indicó la PGR a través de un comunicado de prensa.

En la misma indagatoria se encuentran arraigadas otras seis personas, dos de nacionalidad colombiana y el propietario de otro centro cambiario, denominado “Plaza Coapa”, quienes fueron detenidos por su presunta participación en la misma red de lavado de dinero.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia organizada (SIEDO) determinó, como parte de las investigaciones, que dos de los arraigados realizaron en 2008 trasferencias de dinero que superaron los cuatro millones de pesos a diversos centros cambiarios ubicados principalmente en Estados Unidos y China.

Ellos son Cecilio Iván Cruz Reséndiz y Carlota Conan Castro, “La Güera”. Para ocultar el origen de dinero, presuntamente proveniente de grupos vinculados a la delincuencia organizada, el primero realizaba transferencias de dinero y la segunda hacía la entrega de dólares en efectivo a los centros cambiarios para realizar los traspasos.

Ambos están relacionados con Rafael Martínez Carbajal, propietario de un centro cambiario denominado "Plaza Coapa", y con Juan Fernando Cubero Reséndiz, Carlos Felipe Vidal Arango –de nacionalidad colombiana–, y Carlos David Ríos Navarrete, todos ellos bajo arraigo.

En el caso de Soto Tapia, el fiscal de la Federación encontró elementos suficientes para solicitar su arraigo tras recabar su declaración ministerial, por lo que fue trasladado al Centro Federal de Investigaciones de la PGR.

(Con información de El Universal)