Capturan a lavador de dinero del narcotráfico, en el DF

Después de seis años de buscarlo por todo el país, como presunto responsable de tratar de mandar casi 8 millones de dólares hacia Colombia, aparentemente pertenecientes a alguna organización de narcotraficantes mexicanos, sin identificar a una en particular, agentes federales lograron detener en el Distrito Federal a César Vicente Fabregat Ocampo y remitirlo al Penal de Alta Seguridad de El Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República dio a conocer que este sujeto tenía pendiente una orden de aprehensión por ser considerado responsable de la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita en grado de tentativa y líder de una organización criminal dedicada al lavado de activos, que transportaba dinero de territorio nacional al extranjero, enviándolos por vía aérea a Colombia.

Este individuo que utilizaba los alias de Juan Carlos Fragoso Cisneros o Jorge Sánchez o Bruno José Fernando Meli Souza, es acusado de “transportar recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, de territorio nacional hacia el extranjero con el propósito de ocultar el origen, destino y propiedad de dichos recursos, por interpósita persona”.

Al momento de su aprehensión, este sujeto se identificó con una credencial de elector y licencia de conducir, en los que aparece plasmado el nombre de Christian Farrez Oropeza, además de que se encontraba en posesión de 50 mil dólares estadounidenses, por lo que el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por la posesión del dinero en efectivo y uso de documento falso. .

De acuerdo con el comunicado de la PGR, la investigación en torno a Fabregat Ocampo, inició en 2005, luego de que se detectó en el área de carga de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), numerario por un total de siete millones 871 mil 320 dólares estadounidenses ocultos entre dos freidoras industriales, una báscula, una rebanadora de carnes frías, un regulador de voltaje y un rosticero para pollos, con destino a la ciudad de Bogotá, Colombia, en la que se cuenta con indicios de la participación del inculpado.

César Vicente fungía como representante legal de la empresa comercializadora Ghalumy. S.A de C.V., empresa que exportaba los productos que contenían el numerario en dólares americanos escondidos.

En cumplimiento de la orden de aprehensión, César Vicente Fabregat Ocampo fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 \”Altiplano\”, en el Estado de México.