Giran orden de aprehension contra Gomez Urrutia

El Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal,  libró orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Minero, y otros, por su probable comisión en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Derivado de la acción penal del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ayer el juez obsequió esta orden que se incorpora al proceso de extradición que el gobierno de México ha presentado e iniciado ante las autoridades de Canadá,

Además, dicha orden de aprehensión servirá, según explica el comunicado de la PGR para proporcionar al juez del proceso de extradición en Canadá elementos probatorios aún más sólidos sobre la presunta responsabilidad del fugitivo, ya que está plenamente comprobado que Gómez Urrutia, y los coaligados al proceso, adquirieron, cambiaron, depositaron y transfirieron recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

La investigación para determinar dicha responsabilidad, indica la PGR, llevó más de 40 meses, con la participación de peritos en contabilidad y en materia documental que analizaron más de cien operaciones realizadas en el Sistema Financiero y habiéndose recabado la declaración de múltiples testigos de los hechos y diligencias ministeriales de investigación.

Después de estos más de tres años de investigación, el Juez Federal, ante el que se presentó la consignación, consideró que hay elementos suficientes para establecer que Napoleón Gómez Urrutia y otros realizaron diversas maniobras a efecto de ocultar la procedencia ilícita o las ganancias que representó la obtención y disposición indebida de los recursos que debían ser repartidos entre trabajadores o ex trabajadores sindicalizados de distintas empresas mineras, y que ascendían a la cantidad de 55\’000,000.00 (cincuenta y cinco millones de dólares 00/100 USD), equivalentes en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio vigente en la época en que aconteció el evento.

Napoleón Gómez Urrutia y coacusados, a fin de ocultar los recursos obtenidos ilícitamente a través de la disposición y obtención indebida de recursos que representaban el patrimonio fideicomitido a favor de los trabajadores mineros, realizaron diversas operaciones bancarias, que van desde el cambio, hasta la transferencia de recursos del territorio nacional hacia el extranjero, específicamente hacia los Estados Unidos de América.

Además, adquirieron bienes a nombre de terceros, incluidas obras de arte (pinturas) y acciones, así como realizaron depósitos en cuentas bancarias nacionales, que si bien fueron abiertas a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgico y Similares de la República Mexicana, las firmas autorizadas y mancomunadas a efecto de manejar dichas cuentas, se encontraban a nombre de Gómez Urrutia.

La investigación realizada por el Fiscal de la Federación llevó 40 meses, un dictamen pericial en materia contable y documental, y más de 35 deposiciones ante la autoridad ministerial, por lo que las acusaciones se encuentran debidamente sustentadas, sostiene la PGR.